中新網(wǎng)四川新聞3月17日電(王爵 雷小平)四川省內江市公安局公布一起虛開騙取出口退稅案件,犯罪團伙涉嫌虛開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票1.2億多元,虛開增值稅專用發(fā)票1億多元,騙取出口退稅1000多萬元。
2022年3月,稅務機關向內江公安移送一起涉嫌虛假交易、低值高報的虛開騙稅案件線索。內江市公安局成立專案組,會同稅務、外匯管理等部門對案件展開調查。
通過前期偵查發(fā)現(xiàn),該團伙在2020年8月內同時注冊成立了農(nóng)村專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品加工公司、外貿出口公司,甚至連進口貨物的外企也是由該團伙控制,從而虛構了一條原材料種植-加工-出口-國外進口的全產(chǎn)業(yè)鏈條,且所有資料全是內循環(huán),作案手段十分隱蔽。
專案組通過對三家企業(yè)資金流分析發(fā)現(xiàn),該團伙資金流基本來源于獲得的出口退稅款,甚至偽造購銷合同騙取銀行貸款。專案組通過大量的數(shù)據(jù)研判,分析出犯罪團伙架構,最終鎖定以李某某為首的11名騙稅團伙成員以及4名地下錢莊配資人員。
2022年5月,專案組發(fā)現(xiàn)該團伙為以更加隱蔽的手段擴大騙稅規(guī)模,通過外貿公司進行面膜出口。由此判斷,該團伙為虛增成本、匹配產(chǎn)量,必然要將精油原料運至工廠處理,于是立即派出偵查人員調查取證。經(jīng)查,該團伙提供的精油原料不真實,其中摻雜的水分較多。至此,專案組捕獲到該團伙虛開騙稅的關鍵證據(jù),為下一步收網(wǎng)創(chuàng)造了條件。
2022年7月6日,收網(wǎng)時機成熟,按照預先制定好的抓捕方案,公安民警和稅務稽查兵分三路,在專案組統(tǒng)一指令下一起行動。一組赴威遠縣4處經(jīng)營場所、住宅對該團伙主要成員實施了抓捕,共搗毀虛開窩點2個,現(xiàn)場抓捕犯罪嫌疑人11人,查扣大量發(fā)票、底單、空白合同和作案工具等。另一組趕赴江蘇、廣東、重慶等地,抓獲地下錢莊配資人員4名,最后一組在瀘州、云南等地查扣了大量賬簿資料和貨運單據(jù)。
目前,該案正在進一步偵辦中。(完)