中新網(wǎng)四川新聞3月17日電(王爵 雷小平)四川省內(nèi)江市公安局公布一起虛開(kāi)騙取出口退稅案件，犯罪團(tuán)伙涉嫌虛開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票1.2億多元，虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票1億多元，騙取出口退稅1000多萬(wàn)元。

　　2022年3月，稅務(wù)機(jī)關(guān)向內(nèi)江公安移送一起涉嫌虛假交易、低值高報(bào)的虛開(kāi)騙稅案件線索。內(nèi)江市公安局成立專案組，會(huì)同稅務(wù)、外匯管理等部門對(duì)案件展開(kāi)調(diào)查。

　　通過(guò)前期偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙在2020年8月內(nèi)同時(shí)注冊(cè)成立了農(nóng)村專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品加工公司、外貿(mào)出口公司，甚至連進(jìn)口貨物的外企也是由該團(tuán)伙控制，從而虛構(gòu)了一條原材料種植-加工-出口-國(guó)外進(jìn)口的全產(chǎn)業(yè)鏈條，且所有資料全是內(nèi)循環(huán)，作案手段十分隱蔽。

　　專案組通過(guò)對(duì)三家企業(yè)資金流分析發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙資金流基本來(lái)源于獲得的出口退稅款，甚至偽造購(gòu)銷合同騙取銀行貸款。專案組通過(guò)大量的數(shù)據(jù)研判，分析出犯罪團(tuán)伙架構(gòu)，最終鎖定以李某某為首的11名騙稅團(tuán)伙成員以及4名地下錢莊配資人員。

　　2022年5月，專案組發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙為以更加隱蔽的手段擴(kuò)大騙稅規(guī)模，通過(guò)外貿(mào)公司進(jìn)行面膜出口。由此判斷，該團(tuán)伙為虛增成本、匹配產(chǎn)量，必然要將精油原料運(yùn)至工廠處理，于是立即派出偵查人員調(diào)查取證。經(jīng)查，該團(tuán)伙提供的精油原料不真實(shí)，其中摻雜的水分較多。至此，專案組捕獲到該團(tuán)伙虛開(kāi)騙稅的關(guān)鍵證據(jù)，為下一步收網(wǎng)創(chuàng)造了條件。

　　2022年7月6日，收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟，按照預(yù)先制定好的抓捕方案，公安民警和稅務(wù)稽查兵分三路，在專案組統(tǒng)一指令下一起行動(dòng)。一組赴威遠(yuǎn)縣4處經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、住宅對(duì)該團(tuán)伙主要成員實(shí)施了抓捕，共搗毀虛開(kāi)窩點(diǎn)2個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)抓捕犯罪嫌疑人11人，查扣大量發(fā)票、底單、空白合同和作案工具等。另一組趕赴江蘇、廣東、重慶等地，抓獲地下錢莊配資人員4名，最后一組在瀘州、云南等地查扣了大量賬簿資料和貨運(yùn)單據(jù)。

　　目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。(完)