中新網(wǎng)四川新聞4月4日電(李雨芯)近日，浦發(fā)銀行成都溫江支行配合屬地反詐中心擋獲涉詐嫌疑人一名。此次行動(dòng)由浦發(fā)銀行成都分行多家機(jī)構(gòu)共同參與，及時(shí)共享信息、做好風(fēng)險(xiǎn)攔截，切實(shí)履行了金融機(jī)構(gòu)守護(hù)好人民“錢袋子”的責(zé)任與使命。
3月26日中午，一名男子前往浦發(fā)銀行成都蜀漢支行辦理取款業(yè)務(wù)。辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，工作人員詢問(wèn)該男子取款用途，該男子不愿告知具體用途，甚至不知賬戶余額，行動(dòng)舉止略顯緊張。
隨后，銀行工作人員核實(shí)其近期交易流水，發(fā)現(xiàn)該男子賬戶日常僅存在小額日常消費(fèi)，在數(shù)分鐘前突然轉(zhuǎn)入一筆大額款項(xiàng)，也無(wú)法說(shuō)出交易對(duì)手姓名。結(jié)合該男子行為及賬戶交易特征，工作人員判斷該男子高度疑似“取款馬仔”，賬戶內(nèi)資金賬戶資金極可能是電信詐騙資金，遂婉拒了其取款要求。隨后，工作人員立即對(duì)該賬戶采取了管控措施。
隨后，該男子賬戶開(kāi)戶行浦發(fā)銀行成都溫江支行立即開(kāi)展盡職調(diào)查，并向?qū)俚胤丛p中心匯報(bào)情況。在盡職調(diào)查過(guò)程中，該男子始終未接聽(tīng)支行電話，但該男子同伙至浦發(fā)銀行成都紫荊支行詢問(wèn)其賬戶的管控原因，紫荊支行工作人員告知其同伙需本人查詢，并立即向溫江支行反饋情況。
3月27日中午，浦發(fā)銀行溫江支行得到反詐中心明確答復(fù)，該男子在浦發(fā)銀行的賬戶屬于涉案賬戶，希望浦發(fā)銀行溫江支行配合當(dāng)?shù)鼐綄?duì)其實(shí)施抓捕。
當(dāng)天下午4點(diǎn)30分，該男子進(jìn)入浦發(fā)銀行溫江支行網(wǎng)點(diǎn)，大堂助理迅速識(shí)別其身份并引導(dǎo)其在貴賓理財(cái)區(qū)等待，由運(yùn)營(yíng)主管陪同拖延時(shí)間。同時(shí)，工作人員立即聯(lián)系反詐中心請(qǐng)其盡快安排民警上門，支行安保人員負(fù)責(zé)控制網(wǎng)點(diǎn)出入口和做好預(yù)防突發(fā)意外的準(zhǔn)備，廳堂其余各崗位人員維持網(wǎng)點(diǎn)正常業(yè)務(wù)秩序，并關(guān)注有無(wú)異常情況，時(shí)刻做好保護(hù)廳堂客戶的準(zhǔn)備。
4點(diǎn)40分左右，三名民警抵達(dá)網(wǎng)點(diǎn)，隨后成功實(shí)施抓捕。抓捕全程未引起廳堂秩序紊亂，未對(duì)網(wǎng)點(diǎn)客戶造成任何影響。
此次行動(dòng)得到了屬地公安機(jī)關(guān)的肯定和高度表?yè)P(yáng)，同時(shí)也反映出浦發(fā)銀行成都分行工作人員在反詐工作中的專業(yè)素養(yǎng)。浦發(fā)銀行成都分行負(fù)責(zé)人表示，未來(lái)將持續(xù)開(kāi)展好防詐反詐工作，筑牢防詐反詐金融防線，守護(hù)好人民群眾“錢袋子”。(完)
