中新網(wǎng)四川新聞9月19日電 近日,內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局在深入開展夏季治安打擊整治行動(dòng)中,通過合成研判、案件串并、審訊深挖,一舉破獲“內(nèi)江艾米美居裝飾工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司涉嫌合同詐騙案”,目前已對(duì)該公司兩名主要犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施。
據(jù)了解,2023年12月11日,劉某凱到內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)警稱:2023年12月2日,內(nèi)江艾米美居裝飾工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司跟其妹夫于某友在簽訂了房屋裝修合同后,該公司以裝修需要先交定金、開工費(fèi)的名義,于2023年12月2日、6日向于某友收取了31250元費(fèi)用,在未進(jìn)行任何裝修施工的情況下,于2023年12月8日發(fā)現(xiàn)該公司人去樓空,在此之前于某友沒有接到任何通知,也沒有收到該公司的任何退款,該公司的法人及相關(guān)人員也沒無(wú)法聯(lián)系。
同日,葉某瓊到內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)警稱:其于2023年7月26日與內(nèi)江艾米美居裝飾工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司簽訂房屋裝修合同,裝修過程中該公司以各種理由催促葉某瓊繳納剩余款項(xiàng),并稱不繳納后續(xù)裝修款不繼續(xù)施工,2023年12月6日葉某瓊為盡快完工遂繳納剩余裝修尾款20000元,后于2023年12月8日發(fā)現(xiàn)該公司負(fù)責(zé)人與工作人員無(wú)法取得聯(lián)系。
通過詢問發(fā)現(xiàn)大部分受害人裝修新房急于結(jié)婚、就學(xué),原以為是“亮眼”的驚喜,卻是“傻眼”的驚嚇,給人民群眾造成經(jīng)濟(jì)和精神的重大損失。
接到報(bào)警后,內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)立即對(duì)案件進(jìn)行受理,迅速開展案件偵查工作,多次召開案件會(huì)商會(huì),成功厘清案件性質(zhì),全面查實(shí)涉案公司具體經(jīng)營(yíng)模式、實(shí)際運(yùn)作方式、盈利模式等關(guān)鍵核心證據(jù)。經(jīng)查,2023年以來,內(nèi)江艾米美居裝飾工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司以極低的價(jià)格承諾“全屋定制、高端裝修”,引誘大量客戶簽訂房屋裝修合同并收取定金,在進(jìn)場(chǎng)施工履行部分合同獲取客戶信任后,再以施工隊(duì)資金緊張難以按期完工為由,騙取客戶預(yù)付全款后逃匿,涉案金額40余萬(wàn)元。
經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),該公司雖然系合法注冊(cè)經(jīng)營(yíng)的公司,在內(nèi)江租賃有辦公場(chǎng)所,聘用有工作人員,一副專業(yè)裝修公司的形象,但是在實(shí)際經(jīng)營(yíng)期間以極低的價(jià)格承諾全屋定制、高端裝修,吸引本地需要新房裝修的消費(fèi)者簽訂裝修合同,在簽訂合同收取定金后,該公司先進(jìn)場(chǎng)施工,履行部分合同并取得部分房主和供料商的信任,接著,該公司稱施工隊(duì)資金緊張,工程難以按期完工,要求受害群眾先行支付全部工程款,才能繼續(xù)開工,并以“預(yù)付得多,抵裝修款多、裝得快”等欺騙手段,誘導(dǎo)受害群眾預(yù)付大部分、甚至全部裝修款。由于受害群眾住房心切,大多按照要求提前全額支付工程款,然后該公司以種種借口拖延或停止裝修,該公司主要負(fù)責(zé)人拿到裝修款后攜款逃匿,并揚(yáng)言公司已履行部分合同,因公司經(jīng)營(yíng)不善為由不能履行全部合同,事情屬于民事糾紛,想掩蓋其合同詐騙的事實(shí),以此達(dá)到規(guī)避公安機(jī)關(guān)打擊的目的。
由于該類系列案件涉及受害群眾眾多,如何鎖定該案犯罪嫌疑人,該公司實(shí)際已履行部分合同的情況下,是公司經(jīng)營(yíng)不善造成不能履行全部合同的民事糾紛,還是有沒有實(shí)際履行合同的能力的合同詐騙犯罪,查清事實(shí)要給受害群眾一個(gè)明確的交代,成為考驗(yàn)經(jīng)偵民警辦案能力和案件偵辦的難點(diǎn)。隨著案件不斷深入調(diào)查,該公司以極低的價(jià)格承諾全屋定制、高端裝修,干的根本就是賠本生意,其目的就是吸引更多的客戶簽約,而其部分履行客戶合同的裝修材料是從材料商處賒欠來的,公司員工、施工工人工資也一直拖欠未付,相關(guān)證據(jù)進(jìn)一步證實(shí)該公司屬于無(wú)實(shí)際履行合同的能力的公司。雖然該公司履行部分合同,但也只是履行一小部分合同,然后該公司以種種借口拖延或停止裝修,造成一直在履行合同,但因公司自身原因無(wú)法繼續(xù)履行的假象,該公司以“裝潢”為名“假裝”修,實(shí)施合同詐騙行為是真。2024年7月,民警遠(yuǎn)赴湖南長(zhǎng)沙將該案主要犯罪嫌疑人趙某(男,湖南長(zhǎng)沙人)抓獲歸案,并于8月1日成功勸投另一名主要犯罪嫌疑人唐某(男,湖南長(zhǎng)沙人)。
隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,經(jīng)濟(jì)往來的形式日漸多樣,與此同時(shí),利用“合同”這一載體實(shí)施的詐騙犯罪也愈演愈烈,其方法、手段不斷翻新,涉案金額也呈逐年上升趨勢(shì)。下一步,內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局將深入踐行以人民為中心的發(fā)展思想,聚焦嚴(yán)重侵害群眾合法利益,損害法治化營(yíng)商環(huán)境,妨害經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展、危害經(jīng)濟(jì)秩序和經(jīng)濟(jì)安全的突出經(jīng)濟(jì)犯罪,充分發(fā)揮市縣主戰(zhàn)戰(zhàn)法機(jī)制,深入開展夏季治安打擊整治行動(dòng),持續(xù)深化打擊整治擾亂市場(chǎng)秩序類違法犯罪行為,全力護(hù)航經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)治安大局穩(wěn)定。(完)