中新網(wǎng)四川新聞9月5日電 近日，成都市大邑縣公安在警銀聯(lián)動(dòng)平臺收到中國建設(shè)銀行大邑支行(下稱“建行大邑支行”)工作人員的“求助”，轄區(qū)派出所、反詐中心民警迅速出擊，成功打掉一跨省“取現(xiàn)洗錢”犯罪團(tuán)伙。
據(jù)悉，8月22日有兩名男子到中國建設(shè)銀行大邑支行柜臺取錢，工作人員按要求詢問資金用途時(shí)，兩名男子無法回答，神情緊張，工作人員懷疑其存在“取現(xiàn)洗錢”違法行為，請求派出所協(xié)助。大邑縣青霞派出所值班民警迅速到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)，了解相關(guān)情況，將兩名男子帶至派出所進(jìn)一步調(diào)查。
據(jù)嫌疑人封某某交代，8月22日當(dāng)天，嫌疑人何某組織韓某、封某某等五人使用銀行卡分組到銀行柜臺取錢，其余人員駕車在銀行外接應(yīng)，所取現(xiàn)金全部上交何某。就在韓某、封某某兩人被民警控制后，其余四名嫌疑人立即駕車逃離現(xiàn)場。
根據(jù)調(diào)查所獲取的線索，民警隨即開展大量偵查工作，并在第一時(shí)間鎖定嫌疑人行蹤。由于案情重大，青霞派出所值班領(lǐng)導(dǎo)立即向大邑縣公安局反詐中心、指揮中心匯報(bào)，大邑縣公安局立即指令合成作戰(zhàn)中心牽頭，網(wǎng)安、特巡警、派出所等單位全力配合、同步上案，開展偵查、抓捕工作。最后，由特巡警大隊(duì)、沙渠派出所民警組成的聯(lián)合抓捕小組在成都新津成功將何某等四名嫌疑人抓捕歸案，用時(shí)不到兩小時(shí)。
六名嫌疑人相繼到案后，辦案民警對嫌疑人進(jìn)行突擊審訊，查明犯罪事實(shí)，并圍繞掌握的線索進(jìn)行深入分析研判。原來，在每筆被騙資金轉(zhuǎn)入何某掌控的銀行卡后，何某便組織人員(行內(nèi)稱為“車手”)，通過現(xiàn)金取款、茶樓套現(xiàn)等方式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，再通過購買虛擬貨幣的方式，將資金“洗白”后轉(zhuǎn)移至上家，從中非法牟利。
辦案民警圍繞何某的“跑分”上家進(jìn)行巡線追蹤、深挖徹查，成功突出這期團(tuán)伙的上家強(qiáng)某，并鎖定嫌疑人強(qiáng)某在江蘇的藏身地。隨即，大邑縣公安局快速成立聯(lián)合抓捕小組前往江蘇，通過與當(dāng)?shù)毓驳拿芮信浜铣晒?qiáng)某抓獲。
目前，警方已成功抓獲強(qiáng)某等犯罪嫌疑人7人，扣押作案車輛2臺、手機(jī)9部、銀行卡12張、核實(shí)跨省關(guān)聯(lián)案件3件，初步查明涉案資金200余萬元。(完)
